(812) 495-94-57, 8-911-707-97-48

Что мы предлагаем

Инструктаж по ПОД/ФТ
Подготовка учредительных и других документов для кредитных кооперативов
Юридическая консультация по документам кредитных кооперативов

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Альфа-Групп» является официальным партнером Национального Союза «Саморегулируемой организации Кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс»

Уважаемые руководители Кредитных кооперативов! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству и предлагаем Вам услуги по правовому и бухгалтерскому обеспечению, сопровождению деятельности Вашего бизнеса!

Уже на первой консультации Вы получите конкретные рекомендации по своему вопросу!

Что мы предлагаем:

- Дистанционное обучение по ПОД/ФТ;

  • Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ в форме вебинара;
  • Вебинар транслируется по всей территории России;
  • Вебинар для КПК проводится каждую среду с 10.00 до 16.00. После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца и закрывающие бухгалтерские документы.

- Приводим в соответствие с требованиями Положения №445-П имеющиеся у кредитного потребительского кооператива ПВК по ПОД/ФТ или разрабатываем новые ПВК по ПОД/ФТ, а также другие внутренние документы;

- Предоставляем услуги по сопровождению работы КПК в сфере выполнения требований по 115-ФЗ:

  • абонентское обслуживание (работа с личным кабинетом, редакция документов с новыми изменениями в законодательстве, консультирование по различным вопросам);
  • подготовка документов по ПОД/ФТ для прохождения проверок, проводимых контролирующими органами;
  • помощь в устранении нарушений, зафиксированных в актах проверок;
  • восстановление необходимой документации по ПОД/ФТ за прошедший период и др.

Подготовка учредительных и других документов для кредитных кооперативов:

  • Устав;
  • Положение о членстве в кредитном кооперативе;
  • Положение о порядке формирования и использования имущества    кредитного     кооператива;
  • Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного  кооператива (пайщиков);
  • Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);
  • Положение об органах кредитного кооператива;
  • Положение о порядке распределения доходов кредитного кооператива;
  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Иные документы.

Услуги по предоставлению отчетности:

  • подготовка квартального и годового отчета в СРО;
  • подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств в Центральный Банк;

Услуги бухгалтерского учета:

  • ведение бухгалтерского учета с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • предоставление налоговой отчетности по почте и электронно;
  • предоставление отчетности в государственные внебюджетные фонды по почте и электронно;
  • предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности при отсутствии деятельности;
  • составление отчетности в государственные внебюджетные фонды;
  • составление отчетности в органы государственной статистики;
  • предоставление бухгалтерской отчетности по почте и электронно;
  • подготовка пакета документов для открытия расчетного счета;
  • предоставление уточненных деклараций;
  • получение дополнительных кодов ОКВЭД;
  • оформление по просьбе КПК иных бухгалтерских документов, необходимых КПК в ходе осуществления основной деятельности.

Услуги кадрового документооборота:

  • аудит состояния кадрового документооборота, в объеме, согласованном с Вами;
  • начисление заработной платы в организациях с большим штатом и текучкой кадров;
  • рекомендации по исправлению выявленных нарушений и недочетов;
  • исправление, выявленных нарушений и недочетов;
  • разработка образцов локальных нормативных актов;
  • абонентское сопровождение кадрового делопроизводства.

Оформление документов для внесения изменений в учредительные документы;

- Юридические консультации по вопросам работы КПК;

- Помощь при обращении в суд с иском о взыскании задолженности по договорам займа и договорам личных сбережений;

- Помощь при работе с судебными приставами-исполнителями (исполнительное производство).

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться:

Email: prokudina@alfgr.ru

или по телефонам 8-911-707-97-48; 8(812) 495-94-57

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ

Специально для КПК входящих в СРО «Союзмикрофинанс!

В связи с ОБЯЗАННОСТЬЮ  Кредитных потребительских кооперативов до 15 января 2017г. привести Правила внутреннего контроля в соответствие со вступившими в силу изменениями законодательства по ПОД/ФТ, а также участившимися проверками Банком России  Кредитных потребительских кооперативов на предмет соблюдения ими требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) предлагаем Вам БЕСПЛАТНУЮ помощь!

 

Как правило, ЦБ в рамках проверки по 115-ФЗ в Кооперативе запрашивает:

1) Действующую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ с  приложениями (форма анкеты клиента физ. лица, юр. лица, форма  внутреннего сообщения, форма журналов обучения и журнала проверки знаний, перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки и многое др.);

2) Журналы обучения (вводный (первичный), целевой внеплановый, повышение квалификации) по сотрудникам Кооператива, которые на основании Указания банка России 3471-У должны проходить обучение по ПОД/ФТ, а также информацию о прохождении Целевого инструктажа при назначении на должность Ответственного сотрудника;

3) Своевременность отправки отчетов через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (1 раз в 3 месяца);

4) Информацию о наличии приказа (ов) о назначении Ответственного сотрудника (ов) и подтверждение уведомления территориального учреждения Центрального Банка России о назначении/увольнении Ответственного сотрудника (в случае, если Ответственный сотрудник назначен после 01.03.2015г.);

5) Анкеты клиентов (как правило, запрашиваются Анкеты 10-ти клиентов имеющие самые большие договора займов/договора передачи личных сбережений).

Компания «Альфа-Групп» готова предоставить следующие услуги абсолютно бесплатно:

1) Анализ Ваших правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ на предмет соответствия действующему законодательству;

2) Проверка Отчетов направленных в Росфинмониторинг. (К сожалению, если в Личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга в графе «статус обработки» указанно «принято», - это не означает, что направленные сведения были корректно заполнены);

3) Анализ заполненной анкеты клиента на предмет соответствия действующему законодательству;

4) Анализ Журналов на обучение (вводный (первичный), целевой (внеплановый)) на предмет соответствия действующему законодательству.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ организации, отчеты, заполненные анкеты клиента и журналы на обучение можно направить на правовую экспертизу по электронной почте: prokudina@alfgr.ru (рекомендуемый формат предоставления (doc). 

Конфиденциальность - гарантирована). 

 Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам:

8-911-707-97-48; 8 (812) 495-94-57

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ



  • Устав
  • Положение о членстве в кредитном кооперативе
  • Положение о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива
  • Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков)
  • Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам)
  • Положение об органах кредитного кооператива
  • Положение о порядке распределения доходов кредитного кооператива
  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Иные документы
  • ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

    Помощь при работе с учредительными и иными документами.

    Помощь при обращении в суд с иском о взыскании задолженности по договорам займа

    © 2016. "Альфа Групп"